В соответствии с требованиями российских и международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также для работы в рамках санкционных ограничений
Cервис сбора данных
из различных
источников
Cервис сбора данных из различных источников
Задачи и проблемы бизнеса, чья деятельность связана с денежными операциями и обслуживанием клиентов:
Высокие затраты на
ресурсы во избежание
штрафов и отзыва
лицензии
ресурсы во избежание
штрафов и отзыва
лицензии
Проявлять
осмотрительность при
работе на международном рынке в рамках
санкционных ограничений
осмотрительность при
работе на международном рынке в рамках
санкционных ограничений
Соблюдать стандарты
по ПОД/ФТ/ФРОМУ
по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Высокая стоимость
решений для малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей
решений для малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей
Потребность в
интеграции с существующими решениями на рынке
интеграции с существующими решениями на рынке
Крупные игроки (банки,
МФО, криптотрейдинг и т. д.)
МФО, криптотрейдинг и т. д.)
Малый бизнес (ломбарды, риелторы, трейдеры и т.д.)
•
•
•
•
•
Штрафы юридического лица до 1 млн. руб., либо
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
Риски при работе на международном рынке из-за
санкционных ограничений;
санкционных ограничений;
Риск пропустить “нежелательного” клиента из-за
большого объема клиентов и высокой скорости
принятия решений;
большого объема клиентов и высокой скорости
принятия решений;
Штрафы должностного лица до 50 000 руб. или
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
Риск отзыва лицензии при несоблюдении требований
115-ФЗ и санкционных ограничений.
115-ФЗ и санкционных ограничений.
Крупные игроки (банки, МФО, криптотрейдинг и т. д.)
Малый бизнес (ломбарды, риелторы, трейдеры и т.д.)
•
•
•
•
•
Штрафы юридического лица до 1 млн. руб., либо
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
Риски из-за отсутствие внутренних систем для интеграции
с существующими решениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их
высокая стоимость;
с существующими решениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их
высокая стоимость;
Риск пропустить “нежелательного” клиента
из-за отсутствия механизмов системной проверки;
из-за отсутствия механизмов системной проверки;
Штрафы должностного лица до 50 000 руб., или
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
Риск отзыва лицензии при несоблюдении требований
115-ФЗ и санкционных ограничений.
115-ФЗ и санкционных ограничений.
Мобильный слайдер 1
•
Малый бизнес (ломбарды, риелторы, трейдеры и т.д.)
Крупные игроки (банки, МФО, криптотрейдинг и т. д.)
•
Риск пропустить “нежелательного” клиента
из-за большого объема клиентов и высокой
скорости принятия решений;
из-за большого объема клиентов и высокой
скорости принятия решений;
•
Риски при работе на международном рынке
из-за санкционных ограничений;
из-за санкционных ограничений;
•
Штрафы должностного лица до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от одного года
до трех лет;
или дисквалификация на срок от одного года
до трех лет;
•
Штрафы юридического лица до 1 млн. руб.,
либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
•
Риск отзыва лицензии при несоблюдении
требований 115-ФЗ и санкционных
ограничений.
требований 115-ФЗ и санкционных
ограничений.
Крупные игроки (банки, МФО, криптотрейдинг и т. д.)
Малый бизнес (ломбарды, риелторы, трейдеры и т.д.)
Мобильный слайдер 2
•
Риск пропустить “нежелательного” клиента
из-за отсутствия механизмов системной
проверки;
из-за отсутствия механизмов системной
проверки;
Риски из-за отсутствие внутренних систем для
интеграции с существующими решениями по
ПОД/ФТ/ФРОМУ и их высокая стоимость.
интеграции с существующими решениями по
ПОД/ФТ/ФРОМУ и их высокая стоимость.
Штрафы должностного лица до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от одного года
до трех лет;
или дисквалификация на срок от одного года
до трех лет;
•
•
Штрафы юридического лица до 1 млн. руб.,
либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
•
Риск отзыва лицензии при несоблюдении
требований 115-ФЗ и санкционных
ограничений.
требований 115-ФЗ и санкционных
ограничений.
•
Продукты Risk Lists
Risk Lists поможет Вам соблюдать обязательные требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, борьбе с коррупцией, проверке клиентов, а также выявлять иные санкционные риски.
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Содержит перечни
• ООН
• Росфинмониторинга
• Минюста России
• Генпрокуратуры
• МВД России
• ПДЛ
и многое другое необходимое для эффективного управления рисками ПОД/ФТ/ФРОМУ
• ООН
• Росфинмониторинга
• Минюста России
• Генпрокуратуры
• МВД России
• ПДЛ
и многое другое необходимое для эффективного управления рисками ПОД/ФТ/ФРОМУ
Санкции
Продукт для компаний осуществляющих международную деятельность, которые должны учитывать как российские, так и международные санкционные требования (США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Австралия и т.д.)
Дополнительные услуги
• Предоставление полной выгрузки данных
• Добавление перечней по запросу
• Разработка отдельного сервиса для проверки Ваших клиентов
• Или интеграция с Вашими системами проверок
• Чат бот
• Добавление перечней по запросу
• Разработка отдельного сервиса для проверки Ваших клиентов
• Или интеграция с Вашими системами проверок
• Чат бот
Будьте уверены в защите своего бизнеса
История данных
Храним данные о повторном включении лиц в перечни после исключения из него. (рецидив списка)
Единый формат и чистота данных
Все перечни содержат разный набор данных, наша команда приводит их к единому формату и производит очистку для удобства их использования
Скорость онбординга
Повышение скорости онбординга клиентов при интеграции продукта в АБС финансовой организации и отсутствие необходимости регулярно загружать большой объём данных
Сбор данных
Сбор и хранение данных в одном месте. Непрерывная работа над увеличением базы данных
Индивидуальный подход
Добавление перечней по запросу:
Разработка сервиса для проверки клиентов
Разработка сервисов для передачи данных в процессинговые системы
Предоставление без ограничений на количество пользователей
Разработка сервисов для передачи данных в процессинговые системы
Предоставление без ограничений на количество пользователей
•
•
•
Обновление перечней несколько раз в день, при необходимости увеличиваем частоту обновлений
Актуальность
Мы в цифрах
Записей в нашей базе
151 000 000
Обогащено записей
75 000 000
Всего перечней
37
Будьте на связи
Свяжитесь с нашей командой
Ответим на все интересующие Вас вопросы о работе продукта Risk Lists. Поможем выбрать оптимальное решение Вашего бизнеса.
